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跨国诈骗团伙设"洗钱"骗局:"神奇药水"骗女子65万

时间:2018年02月10日 07:39   浏览:118   来源:爱玩战西游


  

  美元涂上碘酒并撒上淀粉,淀粉遇碘酒氧化,美元变成黑纸。央视新闻截图

  

  再用维生素C溶液或乙醇溶液涂抹黑纸。央视新闻截图

  

  经涂抹后的美元恢复原貌。央视新闻截图

  黑纸通过特制“神奇药水”清洗竟然会变成如假包换的美元?亲眼见到黑纸“洗澡”后变成大面额美元,张女士深信不疑,为购买“神奇药水”支付了65万元费用,事后家人察觉被骗后报警。

  近日,北京首都机场公安分局查获一个跨国诈骗团伙,该团伙利用“黑纸变美元”在中国境内实施诈骗,3名犯罪嫌疑人被控制。

  女子网络结识外国“军官”

  去年11月初,家住河北涿州的张女士在网上聊天时接到一个好友申请,对方自称是一名“美国人”,名叫安德鲁,是驻叙利亚的一名军官,独自抚养一个女儿。两人聊得很投机,过了几天,安德鲁说他要去执行任务,于是没了音讯。

  两天后,安德鲁再次联系上张女士,向她解释自己在执行任务的过程中受了伤,正在住院治疗。并且,任务中,他和其余3名队友查获了一笔钱,没有向上级汇报,4个人将钱瓜分,自己分得了360万美元。

  安德鲁告诉张女士,自己不像其他人有家庭,女儿年幼,这笔巨款无处存放,想委托她帮忙保管,并将赠予钱款的20%作为感谢,剩下的等自己到中国发展时再取回。张女士答应后,把自己的邮寄地址告诉安德鲁。

  之后,张女士接到一封来自某快递公司的邮件,称需要支付快递费。按照对方要求,张女士将5万元(人民币,下同)的快递费支付给该公司中国办事处,并附上银行卡账号。付款后,又接到该快递公司邮件,称包裹在海关,需办理两个文件用于清关,文件的办理费用总共是12万元人民币。

  此时,安德鲁仍对张女士嘱咐,让她不要将查获巨额美元的事告诉别人。觉得自己只有取到包裹才能拿到属于自己的那20%,2017年12月28日,张女士按照快递公司要求再次支付了12万元。

  见证黑纸“洗澡”变美元

  在支付完所谓“清关费”的第二天,这家“快递公司”通知张女士包裹已到达北京,由名为约兰德的翻译代为领取,需要张女士再支付4万余元租车费,才能将包裹送达。

  张女士赶到北京,在某国大使馆旁边的某公寓内,却见到另两名外籍男子:罗伯特和华伦天奴。支付了4万的租车费后,两人将一个黑色行李箱交给张女士。

  回家途中,张女士打开箱子,里面有个保险柜,但没有钥匙。此时安德鲁发来消息,催促张女士将箱子送还对方,声称只有他们才能打开箱子。

  2017年12月30日上午,张女士在首都机场附近某酒店再次与约兰德和罗伯特见面,他们打开箱子里的保险柜,张女士却没有看到360万美元,而是一沓沓黑纸。

  “这就是美元。为了逃避海关检查,箱子里的美元都经过特殊处理变成了黑色纸张掩人耳目,只要涂上特制药水就能复原。”罗伯特说着,将黑纸平放在一块白毛巾上,掏出一小瓶药水,喷在几张黑纸上,再用清水反复清洗,用熨斗熨干,几分钟后这几张黑纸“复原”成了美元。

  约兰德从中抽出3张大面额的美元递给了张女士,告诉她只要用这种特制的药水就能将这箱黑纸“洗”成美元,不过一小瓶药水需要10万美元(65万人民币)购买。“亲眼”见识了黑纸变美元的过程,张女士相信了对方,答应回家筹钱。

  3嫌疑人涉嫌诈骗被刑拘

  今年1月1日,张女士带着买药水的65万元再次来到酒店,这次与她见面的人换成了约兰德和华伦天奴。

  “药水没有小瓶的了,只有大瓶的,需要20万美元。保险柜里的钱数量太大了,小瓶药水洗不完,还是买大瓶的吧。10万美元我们当做订金先付了,有发票的,还需要10万美元,你再回去凑下钱吧”。约兰德说,张女士再次相信,决定回家凑钱。

  1月2日,张女士把事情经过告诉丈夫,并拿出了约兰德给她的3张美元。为检验钱的真假,两人决定去银行进行兑换,得知确实是真钞。回到家后,夫妻俩又把这件事告诉了儿子。儿子意识到这是骗局,让母亲赶紧报警。

  北京首都机场公安分局刑侦支队接到报警后,立即展开调查。由于事主描述的嫌疑人是外国人,一时难以确认其真实身份。通过调查访问和查看监控录像,警方锁定了3名犯罪嫌疑人居住在朝阳区某小区内,并将3人抓获,并缴获“洗”美元用的行李箱、保险柜、药水瓶,以及大量美元大小的黑纸等一批作案工具。

  目前,北京首都机场公安分局已依法对涉嫌诈骗的3名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  真相

  洗美元“药水”实为维生素C

  审讯室内,罗伯特向警方交代了“洗”美元骗术:拿着事先准备好的已处理成黑纸的真美元,当着张女士的面复原,再将这些复原的真美元交给张女士保管以博取她的信任,以购买特制药水为理由骗取钱财。而保险柜里的黑纸,则是形状、大小都与美元相似的纸张。

  记者注意到,外籍人员利用“黑纸变美元”进行诈骗曾有发生。据央视新闻报道,其手法是,先在美元纸币上涂抹碘酒并撒上淀粉,淀粉遇到碘酒会氧化为蓝黑色,再用维生素C溶液或乙醇溶液涂抹黑色钞票,就会恢复美钞样貌。

  提示

  防电信诈骗 注意“三不一要”

  昨日,北京警方提示公众,在生活中要提高警惕,注意做到“三不一要”,避免陷入电信诈骗圈套:

  “三不”

  不轻信 不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

  不透露 巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

  不转账 学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账。公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。

  “一要”

  要及时报案:万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关开展侦查破案。


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